Acceptar
Fem servir galetes per garantir el funcionament correcte del nostre portal web, millorant la seguretat i per obtenir una eficàcia i una personalització superiors dels serveis que oferim als usuaris. Si continueu navegant o premeu el botó “ACCEPTAR” considerarem que accepteu tot el seu ús. Per més informació consulti la POLÍTICA DE COOKIES.
Blanqueig de Capitals

Serveis

Blanqueig de capitals

Prevenció de Blanqueig de Capitals

Determinats subjectes segons la seva activitat estan obligats a portar a terme una serie de mesures de control per cumplir amb la Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme. Aquests subjectes han dur a terme uns procediments de control i anàlisi i elaborar el Manual de Prevenció de Blanqueig.

Que li oferim?

Un equip de professionals especialitzats i amb una àmplia experiència en Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme l'assessoraran permanentment en la matèria, analitzaran la seva activitat i confeccionaran els informes i manuals necessaris per tal de aplicar correctament la Llei.

A qui li afecta?

Alguns dels subjectes a qui afecta la llei de Prevenció de Blanqueig de Capital son:

Activitats de promoció o intermediació immobiliària
Gestores de cartera
Entitats i professionals auditors, comptables externs i assessors fiscals
Persones físiques o jurídiques que canviïn moneda o gestionin transferència internacional
Entitats de crèdit
Notaris, Advocats i Procuradors partíceps en compravenda de immobles o entitats comercials
Casinos
Emissors de targetes de crèdit

Per a més informació ompli el formulari

ACTUALITAT

25/06/2018

Gran part de les...

Avui fa un mes de l'entrada en vigor del nou...

+
no estan adaptadas al RGPD
VOLS TREBALLAR AMB NOSALTRES?