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Blanqueo de Capitales

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Prevención de Blanqueo de Capitales

Determinados sujetos según su actividad están obligados a llevar a cabo una serie de medidas de control para cumplir con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Estos sujetos han llevar a cabo unos procedimientos de control y análisis y elaborar el Manual de Prevención de Blanqueo.

Que le ofrecemos?

Un equipo de profesionales especializados y con una amplia experiencia en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo lo asesorarán permanentemente en la materia, analizarán su actividad y confeccionarán los informes y manuales necesarios para aplicar correctamente la Ley.

A quien le afecta?

Algunos de los sujetos a quien le afecta la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales son:

Actividades de promoción o intermediación inmobiliaria
Gestoras de cartera
Entidades y profesionales auditores, contables externos y asesores fiscales
Personas físicas o jurídicas que cambien moneda o gestionen transferencia internacional
Entidades de crédito
Notarios, Abogados y Procuradores partícipes en compraventa de inmuebles o entidades comerciales
Casinos
Emisores de tarjetas de crédito

Para más información rellene el formulario

ACTUALIDAD

09/05/2018

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